2024 정기주주총회 소집공고

2024 정기주주총회 소집공고

정기주주총회 소집 통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제363조 및 당사정관 제21조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오후 15시

2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로132길 55, 4층 대회의실

3. 회의목적사항

<보고 의안>

영업보고, 내부회계관리제도 등 회사 전반의 운영평가 보고

<의결 의안>

제1호 의안 : 제6기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 件

제2호 의안 : 공동대표이사 및 사내이사 중임의 件

제3호 의안 : 사외이사 및 기타비상무이사 사임의 件

제4호 의안 : 사외이사 및 기타비상무이사 취임의 件

제5호 의안 : 등기이사 및 감사 보수 한도액 승인의 件

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 자사의 주주총회는 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서)

대리인의 신분증

2024년 03월 14일

주식회사 밤부네트워크

대표이사 송윤근 정다빈 (직인생략)

2025. 03. 14

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